Capacitación e inversión: claves para reducir la legitimación de capitales
Seguros Venezuela participó en jornada para promover medidas contra el lavado de dinero La empresa aseguradora considera que la sinergia entre los sectores público, privado y académico es el mejor camino para desestimular el blanqueo y la financiación del terrorismo En Venezuela, la legitimación de capitales es un delito. La delincuencia organizada utiliza productos del mercado asegurador y sistema financiero con fines de blanqueo de activos, pero lo importante es conocer estas prácticas y detectarlas. Este tema fue analizado durante la Jornada de Auditoría de Tecnología de la Información Financiera y…
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