Aseguradoras deben monitorear a las personas expuestas políticamente
Seguros Venezuela revisa sus protocolos para tratar con estos clientes El abogado y experto en prevención de legitimación de capitales, Gonzalo Gerbasi, expresó que los seguros deben hacer énfasis en conocer a estas personalidades Las aseguradoras deben monitorear a sus clientes que sean personalidades públicas o personas expuestas políticamente (PEPS), y adecuar sus protocolos de suscripción de contratos de seguros, en cumplimiento de los estándares internacionales y leyes nacionales, tales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) de Venezuela y la Oficina Contra la Delincuencia…
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